强邦新材: 海通证券股份有限公司对于安徽强邦新材料股份有限公司部分募投技俩加多实檀越体、变更实施方位的核查意见内容选录

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海通证券股份有限公司对于安徽强邦新材料股份有限公司部分募投技俩加多实檀越体、变更实施方位的核查意见

一、召募资金基本情况 经中国证券监督处分委员会喜悦注册，公司初度公开辟行东说念主民币平素股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股刊行价钱为东说念主民币9.68元，召募资金总和为东说念主民币38,720.00万元，扣除各样刊行用度后施行召募资金净额为东说念主民币32,222.28万元。

二、召募资金投资技俩情况 本次公开辟行股票召募资金投资技俩及拟使用召募资金金额如下： 1. 环保印刷版材产能扩建技俩：技俩投资总和41,047万元，拟干预召募资金金额18,186.28万元 2. 研发中心修复技俩：技俩投资总和6,464万元，拟干预召募资金金额5,024.00万元 3. 智能化工夫改造技俩：技俩投资总和5,292万元，拟干预召募资金金额2,012.00万元 4. 偿还银行贷款及补充流动资金：技俩投资总和14,000万元，拟干预召募资金金额7,000.00万元 共计：技俩投资总和66,803.00万元，拟干预召募资金金额32,222.28万元

三、本次新增募投技俩实檀越体、变更实施方位的具体情况 （一）新增募投技俩实檀越体、变更实施方位的原因 把柄国表里市集与客户的需求变化，承接公司将来发展计较，为保险募投技俩的顺利实施，提高召募资金的使用成果，公司“环保印刷版材产能扩建技俩”拟加多实檀越体、变更实施方位，一方面充分哄骗现存坐蓐基地，增强胶版、柔版居品的坐蓐产能，增强公司的盈利才能，另一方面得当行业发展趋势，扩大绿色环保印刷版材坐蓐才能，栽培公司将来新的增长点。

（二）本次新增募投技俩实檀越体、变更实施方位的情况 1. 拟新增实檀越体、变更实施方位情况 公司拟新增全资子公司上海甚龙新材料工夫有限公司当作“环保印刷版材产能扩建技俩”的实檀越体，与原实檀越体强邦新材共同实施该募投技俩，同期加多上海市嘉定区当作实施方位。 具体情况如下： - 环保印刷版材产能扩建技俩 - 实檀越体：变更前为强邦新材，变更后为强邦新材、上海甚龙 - 实施方位：变更前为广德经济开辟区，变更后为胶版坐蓐线：广德经济开辟区鹏举路37号；柔版坐蓐线：上海市嘉定区北和公路738号 - 募投资金投资额：18,186.28万元，总和不变，其中拟对上海甚龙增资6,000万元用于实施柔版坐蓐线扩建。

新增实檀越体基本情况 公司称号：上海甚龙新材料工夫有限公司 树立日历：2020年12月8日 长入社会信用代码：91310114MA1GXHPGX5 注册成本：5,000万元 法定代表东说念主：郭俊毅 注册地址及主要坐蓐规划地：上海市嘉定区北和公路738号4幢一层A区、二层A区、三层、四层 推动组成：公司全资子公司 主交易务：工夫处事、工夫开辟、工夫商量、工夫交流、工夫转让、工夫践诺；新材料工夫践诺处事；从事柔性印刷树脂版材的坐蓐 业务板块定位：主要从事柔性版材的研发、坐蓐与销售

主要财务观念：抑止2023年12月31日，总钞票9,308.69万元，净钞票7,803.41万元，2023年度竣事净利润824.46万元（以上财务数据也曾容诚管帐所审计）

加多召募资金专项账户情况 为范例召募资金的存储、使用与处分，公司拟安排本次新增的募投技俩实檀越体上海甚龙竖立召募资金专项账户。董事会授权处分层全权办理包括但不限于本次竖立专项账户、签署召募资金专户存储监管公约等相处事宜。公司将以召募资金向新增的实檀越体上海甚龙增资6,000万元，专项用于相应召募资金投资技俩的修复。

四、本次部分募投技俩加多实檀越体、变更实施方位对公司日通例划的影响 本次部分募投技俩实檀越体、变更实施方位是公司把柄施行情况及公司规划发展、将来计谋计较需要作念出的审慎决定，随机更好的实施相干募投技俩，未改召募资金干预总和，不会对募投技俩的实施酿成施行性的不利影响，不存在变相改变召募资金用途和毁伤推动利益的情形，公司将连接严格按照关系召募资金使用的相干法律规章的条件，加强对募投技俩修复及召募资金使用的监督，以提高召募资金使用效益。

五、相干审议过失及核查意见 （一）董事会审议情况 2024年11月28日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《对于部分募投技俩加多实檀越体、变更实施方位的议案》，喜悦新增“环保印刷版材产能扩建技俩”的实檀越体、变更实施方位，并使用募投资金向全资子公司上海甚龙增资以实施募投技俩，该事项成心于加快竣事相干居品产业化，安谧并普及公司在印刷版材行业的市局面位。该事项在董事会审批权限限制内，无需提交公司推动大会审议。

（二）监事会审议情况 2024年11月28日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于部分募投技俩加多实檀越体、变更实施方位的议案》。经审议，监事会以为：公司本次对于部分募投技俩实檀越体、变更实施方位和使用募投资金向全资子公司增资以实施募投技俩相宜公司发展的施行情况，并成心于优化印刷版材结构、增强公司盈利才能，未改变召募资金投向，不会对公司的正通例划产生紧要不利影响，也不存在其他毁伤推动利益的情形，监事会喜悦上述议案。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构以为，公司本次部分募投技俩加多实檀越体、变更实施方位的事项也曾公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批过失，不波及变相改变召募资金用途，不影响召募资金投资打算的正常进行，相宜《上市公司监管交流第2号——上市公司召募资金处分和使用的监管条件（2022年更正）》《深圳证券来去所上市公司自律监管交流第13号——保荐业务》《深圳证券来去所股票上市王法》《深圳证券来去所上市公司自律监管交流第1号——主板上市公司范例运作》等相干章程及公司召募资金处分轨制。保荐机构对公司本次部分募投技俩加多实檀越体、变更实施方位的事项无异议。