奥佳华: 对于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时推进大会的法律成见书实质摘抄

（原标题：对于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时推进大会的法律成见书）

对于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时推进大会的法律成见书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时推进大会（以下简称“本次推进大会”）于2024年11月15日召开。福建天衡联络讼师事务所（以下简称“本所”）收受公司的委用，指派黄臻臻讼师、王笑琦讼师（以下简称“本所讼师”）出席本次推进大会，凭据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司推进大会王法（2022年改革）》（以下简称“《推进大会王法》”）和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司规则》（以下简称“《公司规则》”）的规则，对本次推进大会的召集和召开才智、出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历、会议表决才智以及表决后果进行考证，并出具本法律成见书。

一、本次推进大会的召集、召开才智 1. 2024年10月28日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议决议召集召开公司2024年第一次临时推进大会，并于2024年10月30日在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及深圳证券交往所网站上刊登了《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司对于召开公司2024年第一次临时推进大会的见告》（以下简称“会议见告”）。《会议见告》载明了本次推进大会的召集东说念主、召开神志、召开本事、召开地方、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、干与网罗投票的具体操作经过等事项。 2. 公司本次推进大会现场会议于2024年11月15日下昼14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室按期召开。公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次推进大会由公司副董事长李五令先生主合手，现场会议召开的本事、地方与《会议见告》载明的实质一致。 3. 本次推进大会的网罗投票通过深圳证券交往所交往系统以及互联网投票系统进行，通过深圳证券交往所交往系统进行投票的具体本事为：2024年11月15日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本事为：2024年11月15日9:15-15:00。

二、本次推进大会召集东说念主和出席会议东说念主员的履历 1. 本次推进大会由公司董事会召集，凭据《公司法》《推进大会王法》及《公司规则》的规则，董事会有权召集推进大会，召集东说念主的履历正当灵验。 2. 凭据《会议见告》，本次推进大会的股权登记日为2024年11月11日。经本所讼师稽查：（1）现场出席本次推进大会的推进或其代理东说念主盘算10名，合手有公司股份盘算245,236,559股，约占公司股份总和的39.3338％。公司部分董事、监事以及高档科罚东说念主员现场出席或列席了本次推进大会；本所讼师现场出席了本次推进大会。凭据《推进大会王法》《公司规则》的规则，前述东说念主员均有出席或列席公司推进大会的履历。（2）公司就本次推进大会同期向推进提供了网罗投票平台。本次推进大和会过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统进行表决的推进盘算279名，合手有公司股份盘算29,407,897股，约占公司股份总和的4.7168％。通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统进行投票的推进履历，由深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统考证其身份。本所讼师无法对网罗投票推进履历进行核查，在参与网罗投票的推进履历均适应法律、行政法例、法子性文献及《公司规则》规则的前提下，相关出席会议推进适应履历。

三、对于本次推进大会的议案 本次推进大会审议的议案属于推进大会的权益规模，有明确的议题和具体决议事项，何况与召开本次推进大会的《会议见告》中所列明的审议事项相一致，适应《公司法》《推进大会王法》和《公司规则》的规则。

四、本次推进大会的表决才智和表决后果 （一）表决才智 经本所讼师稽查，本次推进大会接收现场记名投票与网罗投票相联络的神志对《会议见告》载明的议案进行了审议，出席本次推进大会现场会议的推进及推进代理东说念主接收记名投票神志现场进行了表决。本次推进大会所审议事项的现场表决投票由推进代表、监事代表及本所讼师干与计票、监票。本次推进大会所审议事项的网罗投票为止后，深圳证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网罗投票吞并统计后果。 （二）表决后果 1. 经统计，《对于2025年度公司向银行肯求概述授信额度的议案》具体表决后果为：274,270,459股称赞，占出席会议推进所合手有表决权股份数的99.8638%；246,797股反对，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0899%；127,200股弃权，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0463%。表决后果：通过。其中，中小投资者表决后果为：32,105,668股称赞，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的98.8485%；246,797股反对，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的0.7599%；127,200股弃权，占出席会议中小投资者所合手灵验表决权股份数的0.3916%。 2. 经统计，《对于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》具体表决后果为：273,915,959股称赞，占出席会议推进所合手有表决权股份数的99.7348%；546,597股反对，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.1990%；181,900股弃权，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0662%。表决后果：通过。其中，中小投资者表决后果为：31,751,168股称赞，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的97.7571%；546,597股反对，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的1.6829%；181,900股弃权，占出席会议中小投资者所合手灵验表决权股份数的0.5600%。 3. 经统计，《对于2025年度外汇套期保值决策的议案》具体表决后果为：274,248,659股称赞，占出席会议推进所合手有表决权股份数的99.8559%；253,097股反对，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0921%；142,700股弃权，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0520%。表决后果：通过。其中，中小投资者表决后果为：32,083,868股称赞，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的98.7814%；253,097股反对，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的0.7792%；142,700股弃权，占出席会议中小投资者所合手灵验表决权股份数的0.4394%。 4. 经统计，《对于制定的议案》具体表决后果为：274,252,559股称赞，占出席会议推进所合手有表决权股份数的99.8573%；254,297股反对，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0926%；137,600股弃权，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0501%。表决后果：通过。其中，中小投资者表决后果为：32,087,768股称赞，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的98.7934%；254,297股反对，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的0.7829%；137,600股弃权，占出席会议中小投资者所合手灵验表决权股份数的0.4237%。 5. 经统计，《对于部分募投名堂脱期的议案》具体表决后果为：273,971,559股称赞，占出席会议推进所合手有表决权股份数的99.7550%；532,797股反对，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.1940%；140,100股弃权，占出席会议推进所合手有表决权股份数的0.0510%。表决后果：通过。其中，中小投资者表决后果为：31,806,768股称赞，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的97.9283%；532,797股反对，占出席会议中小投资者所合手有表决权股份数的1.6404%；140,100股弃权，占出席会议中小投资者所合手灵验表决权股份数的0.4313%。

五、论断成见 要而论之，本所讼师觉得，公司本次推进大会的召集及召开才智、出席会议东说念主员履历及会议召集东说念主的履历、表决才智等事宜适应《公司法》《推进大会王法》和《公司规则》的相关规则，出席本次推进大会东说念主员的履历正当灵验，本次推进大会的表决才智及表决后果正当灵验。