奥佳华: 对于2024年第一次临时鼓舞大会有蓄意的公告试验纲要

（原标题：对于2024年第一次临时鼓舞大会有蓄意的公告）

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-55号债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司对于 2024年第一次临时鼓舞大会有蓄意的公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露的试验真确、准确、竣工，莫得失误纪录、误导性述说或紧要遗漏。

异常领导： 1、本次鼓舞大会莫得出现否有蓄意案的情形； 2、本次鼓舞大会不触及变更上次鼓舞大会有蓄意。

一、会议召开和出席情况 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时鼓舞大会（以下简称“本次鼓舞大会”）见知于 2024年 10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告步地发出。

（一）会议召开的情况 1、本次鼓舞大会召开工夫 （1）现场会议召开工夫：2024年 11月 15日（星期五）下昼 14:30 （2）汇注投票工夫：2024年 11月 15日，其中，通过深圳证券往来所系统进行汇注投票的工夫为 2024年 11月 15日 9:15~9:25，9:30~11:30和下昼13:00~15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体工夫为 2024年 11月 15日 9:15～15:00淘气工夫。 2、现场会议召开地方：厦门市湖里区安岭二路 31-37号 8楼会议室 3、表决步地：现场投票与汇注投票相招引。本次鼓舞大理解过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统提供汇注神态的投票平台。 4、召集东说念主：公司董事会 5、现场会议主握东说念主：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次鼓舞大会由公司副董事长李五令先生主握。 6、会议的召集、召开合乎《中华东说念主民共和国公司法》、《深圳证券往来所股票上市国法》和公司规则等磋磨国法。

（二）会议出席情况 1、出席的情况：出席本次会议的鼓舞及鼓舞授权代表诡计 289名，代表有表决权股份共274,644,456股，约占公司股份总额的 44.0505%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的鼓舞及鼓舞授权代表共有 10东说念主，代表有表决权股份245,236,559股，约占公司总股份数的 39.3338%。 （2）汇注投票情况：参与汇注投票的鼓舞共有 279东说念主，代表有表决权股份 29,407,897股，约占公司总股份数的 4.7168%。 （3）委派寥寂董事投票的鼓舞共 0东说念主，代表有表决权股份 0股，占本公司总股数的 0.0000%。 2、公司部分董事、监事、公司董事会通告以及见证讼师出席了现场会议，公司部分高等责罚东说念主员列席了本次鼓舞大会。

二、审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与汇注投票的步地，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《对于 2025年度公司向银行苦求空洞授信额度的议案》 表决遵守为：应允 274,270,459股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 99.8638%；反对 246,797股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0899%；弃权 127,200股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0463%。 其中，中小投资者表决情况为：32,105,668股应允，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 98.8485%；246,797股反对，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.7599%；127,200股弃权，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.3916%。

（二）审议通过《对于为公司子公司提供 2025年度融资担保额度的议案》 表决遵守为：应允 273,915,959股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 99.7348%；反对 546,597股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.1990%；弃权 181,900股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0662%。 其中，中小投资者表决情况为：31,751,168股应允，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 97.7571%；546,597股反对，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 1.6829%；181,900股弃权，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.5600%。

（三）审议通过《对于 2025年度外汇套期保值探求的议案》 表决遵守为：应允 274,248,659股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 99.8559%；反对 253,097股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0921%；弃权 142,700股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0520%。 其中，中小投资者表决情况为：32,083,868股应允，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 98.7814%；253,097股反对，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.7792%；142,700股弃权，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.4394%。

（四）审议通过《对于制定的议案》 表决遵守为：应允 274,252,559股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 99.8573%；反对 254,297股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0926%；弃权 137,600股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0501%。 其中，中小投资者表决情况为：32,087,768股应允，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 98.7934%；254,297股反对，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.7829%；137,600股弃权，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.4237%。

（五）审议通过《对于部分募投神态展期的议案》 表决遵守为：应允 273,971,559股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 99.7550%；反对 532,797股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.1940%；弃权 140,100股，占出席会议鼓舞所握有表决权股份总额的 0.0510%。 其中，中小投资者表决情况为：31,806,768股应允，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 97.9283%；532,797股反对，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 1.6404%；140,100股弃权，占出席会议中小投资者所握有表决权股份总额的 0.4313%。

本次会议议案试验详见 2024年 10月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第六次会议有蓄意、第六届监事会第六次会议有蓄意过甚试验的联系公告。

三、讼师出具的法律观点 1、讼师事务所称号：福建天衡汇注讼师事务所 2、讼师姓名：黄臻臻、王笑琦 3、论断性观点：说七说八，本所讼师觉得，公司本次鼓舞大会的召集及召开规范、出席会议东说念主员资历及会议召集东说念主的资历、表决规范等事宜合乎《公司法》《鼓舞大会国法》和《公司规则》的磋磨国法，出席本次鼓舞大会东说念主员的资历正当有用，本次鼓舞大会的表决规范及表决遵守正当有用。

四、备查文献 1、公司 2024年第一次临时鼓舞大会有蓄意； 2、福建天衡汇注讼师事务所《对于公司 2024年第一次临时鼓舞大会的法律观点书》。

特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董 事 会 2024年 11月 15日