竟然之家: 2024年第三次临时鼓舞大会会议方案公告执行摘录

（原标题：2024年第三次临时鼓舞大会会议方案公告）

证券代码：000781 证券简称：竟然之家 公告编号：临2024-057

竟然之家新零卖集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会会议方案公告

本公司及董事会整体成员保证信息线路的执行果真、准确、好意思满，莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。

特出领导： 1、本次鼓舞大会无加多临时提案的情况； 2、本次鼓舞大会无否决提案或变更以往鼓舞大会已通过方案的情况。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时刻： （1）现场会议召开时刻：2024年11月15日（星期五）14:00时； （2）网罗投票时刻：通过深圳证券交往所交往系统投票的时刻为2024年11月15日上昼9:15—9:25,9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时刻为2024年11月15日9:15－15:00技艺的淘气时刻。 2、现场会议召开场所：北京市东城区东直门南大街甲3号竟然大厦21层会议室 3、召开方式：取舍现场投票与网罗投票相累积的方式 4、召集东谈主：本公司董事会 5、主抓东谈主：本公司董事长汪林一又先生 6、会议的召开合乎《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司鼓舞大会王法》及《竟然之家新零卖集团股份有限公司端正》的王法。

（二）会议出席情况 1、鼓舞出席的总体情况： 通过现场和网罗投票的鼓舞和代理东谈主395东谈主，代表股份5,034,089,591股，占公司有表决权股份总额的80.5217%。其中：通过现场投票的鼓舞和代理东谈主5东谈主，代表股份2,736,628,472股，占公司有表决权股份总额的43.7732%。通过网罗投票的鼓舞和代理东谈主390东谈主，代表股份2,297,461,119股，占公司有表决权股份总额的36.7486%。 中小鼓舞出席的总体情况： 通过现场和网罗投票的中小鼓舞和代理东谈主387东谈主，代表股份775,112,375股，占公司有表决权股份总额的12.3981%。其中：通过现场投票的中小鼓舞和代理东谈主0东谈主，代表股份0股，占公司有表决权股份总额的0.0000％。通过网罗投票的中小鼓舞和代理东谈主387东谈主，代表股份775,112,375股，占公司有表决权股份总额的12.3981%。 备注：上述中小鼓舞是指除公司董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独或系数抓有公司5%以上股份鼓舞之外的其他鼓舞。 2、公司董事、监事、高等贬责东谈主员及公司见证讼师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况 本次鼓舞会议取舍现场会议与网罗投票相累积的方式对以下议案进行了审议和表决。 议案1.00 对于拟变更公司称号、证券简称及修改《公司端正》的议案 总表决情况： 高兴5,032,722,721股，占出席本次会议有用表决权股份总额的99.9728％；反对1,102,400股，占出席本次会议有用表决权股份总额的0.0219％；弃权264,470股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次会议有用表决权股份总额的0.0053％。 该议案以特出方案通过，已得到出席本次会议有用表决权股份总额的三分之二以上表决通过。 中小鼓舞总表决情况： 高兴773,745,505股，占出席本次会议中小鼓舞有用表决权股份总额的99.8237％；反对1,102,400股，占出席本次会议中小鼓舞有用表决权股份总额的0.1422％；弃权264,470股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次会议中小鼓舞有用表决权股份总额的0.0341％。

三、讼师出具的法律认识 1、讼师事务所称号：北京市海问讼师事务所 2、讼师姓名：高巍、李超 3、论断认识：本所讼师以为，本次会议召集和召开的递次、召集东谈主的资历、出席本次会议东谈主员资历、表决递次合乎关系法律和公司端正的关系王法，本次会议的表决成果正当有用。

四、备查文献 1、竟然之家新零卖集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会方案； 2、北京市海问讼师事务所对于竟然之家新零卖集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会的法律认识书。

特此公告 竟然之家新零卖集团股份有限公司董事会 2024年11月15日