上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告施行撮要

（原标题：上海洗霸科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-060

上海洗霸科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何虚假记录、误导性叙述大约要紧遗漏，并对其施行的简直性、准确性和完竣性承担法律牵累。

遑急施行教导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月3日 - 本次鼓动大会选定的麇集投票系统：上海证券走动所鼓动大会麇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票边幅：本次鼓动大会所选定的表决边幅是现场投票和麇集投票相继续的边幅 - 现场会议召开的日历、时间和场地： - 召开的日历时间：2024年12月3日14点30分 - 召开场地：上海市虹口区中山北一起1230号柏树大厦B区5楼 - 麇集投票的系统、起止日历和投票时间： - 麇集投票系统：上海证券走动所鼓动大会麇集投票系统 - 麇集投票起止时间：自2024年12月3日至2024年12月3日 - 选定上海证券走动所麇集投票系统，通过走动系统投票平台的投票时间为鼓动大会召开当日的走动时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为鼓动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等研究端正实践 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： | 序号 | 议案称呼 | 投票鼓动类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《对于蜕变的议案》 | A股鼓动 | | 2 | 《对于蜕变的议案》 | A股鼓动 |

各议案已浮现的时间和浮现媒体：上述议案，照旧2024年11月14日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过。联系董事会方案公告及研究事项的其他联系文献已于2024年11月15日刊登在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。 尽头方案议案：1 对中小投资者单独计票的议案：无 触及关联鼓动遮蔽表决的议案：无 应遮蔽表决的关联鼓动称呼：无 触及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票致密事项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会麇集投票系统诓骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站确认。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可诓骗的表决权数目是其名下全部鼓动账户所捏相同类别平庸股和相同品种优先股的数目总额。捏有多个鼓动账户的鼓动通过本所麇集投票系统参与鼓动大会麇集投票的，不错通过其任一鼓动账户进入。投票后，视为其全部鼓动账户下的相同类别平庸股和相同品种优先股均已永诀投出团结认识的表决票。捏有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重叠进行表决的，其全部鼓动账户下的相同类别平庸股和相同品种优先股的表决认识，永诀以各样别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 团结表决权通过现场、本所麇集投票平台或其他边幅重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对所有这个词议案均表决实现才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓动。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603200 | 上海洗霸 | 2024/11/26 | - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 进入本次鼓动大会现场会议的鼓动，请于2024年12月2日上昼9:00-11:30、下昼13:00-16:30，捏本东谈主身份证、鼓动账户卡等股权施展；录用代理东谈主捏本东谈主身份证、授权录用书、录用东谈主鼓动账户卡、录用东谈主身份证；法东谈主股鼓动捏盖印的生意派司复印件、法东谈主授权录用书、出席东谈主身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真、信函或电子邮件边幅登记。授权录用书样式文本详见附件1。

六、其他事项 1. 尽头提醒投票表决时，团结表决权只可遴荐现场、麇集投票边幅中的一种。团结表决权出现重叠表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的鼓动，最晚不迟于2024年12月3日下昼14:00到会议召开场地报到。 2. 研究边幅 - 研究场地：上海市中山北一起1230号柏树大厦B区5楼董事会文告办公室。 - 研究电话：（021）65424668 - 研究传真：（021）65446350 - 电子邮箱：shech@china-xiba.com 3. 用度确认 - 出席会议的所有这个词鼓动膳食住宿及交通、健康留神等用度自理，凭证监管部门研究端正，公司鼓动大会不披发任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会 2024年11月15日

附件1：授权录用书 报备文献 建议召开本次鼓动大会的董事会方案

附件1：授权录用书 授权录用书 上海洗霸科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月3日召开的贵公司2024年第二次临时鼓动大会，并代为诓骗表决权。 录用东谈主捏平庸股数： 录用东谈主捏优先股数： 录用东谈主鼓动账户号： | 序号 | 非积存投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于蜕变的议案》 | | | | | 2 | 《对于蜕变的议案》 | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东谈主应当在录用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体开垦的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。