西南证券: 西南证券股份有限公司2024年第四次临时推进大会有谋略公告本色摘录

（原标题：西南证券股份有限公司2024年第四次临时推进大会有谋略公告）

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-048

西南证券股份有限公司 2024年第四次临时推进大会有谋略公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何弱点纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律拖累。

紧迫本色教唆： 本次会议是否有否有谋略案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推进大会召开的时间：2024年 11月 15日 (二) 推进大会召开的方位：西南证券总部大楼 402会议室（重庆市江北区金头陀路 32号） (三) 出席会议的宽泛股推进和收复表决权的优先股推进过火捏有股份情况： 1. 出席会议的推进和代理东说念主东说念主数：61 2. 出席会议的推进所捏有表决权的股份总额（股）：4,062,500,844 3. 出席会议的推进所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：未提供具体数字

(四) 表决方法是否适合《公司法》及《公司规定》的王法，大会主捏情况等。 本次会议由公司董事会召集，选择现场投票表决与蚁合投票表决相集合的方法进行。本次会议由杨雨松董事、总司理主捏，会议的召集、召开适合《公司法》和《公司规定》的关系王法。

(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1. 公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2. 公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3. 公司董事会文告出席会议；公司其他高等责罚东说念主员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非蓄积投票议案 议案称号：对于公司 2024年前三季度利润分拨预案的议案 审议效果：通过 表决情况： 推进类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,057,442,024 99.8755 4,801,620 0.1182 257,200 0.0063

(二) 蓄积投票议案表决情况 对于增补公司第十届董事会董事的议案 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议有用表决权的比例（%） 是否当选 2.01 选举姜栋林先生为公司第十届董事会董事 4,043,586,821 99.5344 是

(三) 波及紧要事项，5%以下推进的表决情况 议案序号 议案称号 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于公司 2024年前三季度利润分拨预案的议案 1,006,987,107 99.50 4,801,620 0.47 257,200 0.03

三、讼师见证情况 1. 本次推进大会见证的讼师事务所：上海中联（重庆）讼师事务所 讼师：周小茜、吕佳 2. 讼师见证论断主见： 公司本次临时推进大会的召集召开样貌、出席会议东说念主员经历、表决样貌适正当律、法例以及《公司规定》的王法，本次会议通过的关系有谋略正当有用。

特此公告。 西南证券股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文献 上海中联（重庆）讼师事务所对于西南证券股份有限公司2024年第四次临时推进大会的法律主见书

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