优德精密: 2024年第一次临时推动大会方案公告本色选录

（原标题：2024年第一次临时推动大会方案公告）

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-037

优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年第一次临时推动大会方案公告

很是领导： 1、本次推动大会无增多、变更、否方案案的情况； 2、本次推动大会不触及变更以往推动大会已审议通过的方案； 3、本次推动大会以现场投票和辘集投票相聚首的步地召开。

一、会议召开情况 1、会议见告已于2024年10月30日以公告神气发出。 2、会议召开的日历、本领： （1）现场会议本领：2024年11月15日下昼13：00。 （2）辘集投票本领：通过深圳证券往复所往复系统进行辘集投票的本领为2024年11月15日上昼9:15－9:25，9：30－11：30，下昼13：00－15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统进行辘集投票的本领为2024年11月15日9：15－15：00的纵情本领。 3、会议召开步地：本次推动大会汲取现场投票与辘集投票相聚首的步地召开。 4、股权登记日：2024年11月8日。 5、现场会议场地：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司办公楼行政会议室。 6、会议召集东谈主：公司董事会。 7、会议主合手东谈主：董事长曾正雄先生。 8、本次推动大会的召集、召开行径及表决步地稳妥关系法律、行政法例、部门规章、表率性文献和公司执法的限定。

二、本次推动大会的出席情况 1、推动出席的总体情况： 通过现场和辘集投票的推动及推动代理东谈主共89东谈主，代表股份79,607,900股，占公司股份总额的59.7029%。 2、中小推动出席的总体情况： 中小推动81东谈主，代表股份458,400股，占公司股份总额的0.3438%。 3、出席和列席会议的其他东谈主员： 公司董事、监事、董事会通知出席本次推动会议,公司总司理、其他高等措置东谈主员列席了本次会议，公司聘任的讼师见证了本次推动大会。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非平定董事的议案》； 本次推动大会以辘集投票步地选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为第五届董事会非平定董事，任期自本次推动大会选举通过之日起三年。 2、审议《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会平定董事的议案》； 本次推动大会以辘集投票步地选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为第五届董事会平定董事，任期自本次推动大会选举通过之日起三年。 3、审议《对于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事的议案》； 本次推动大会以辘集投票步地选举巩军华女士、余水先生为公司第五届监事会非员工代表监事，任期自本次推动大会选举通过之日起三年。公司员工代表大会于2024年10月28日选举徐遵善先生为公司第五届监事会员工代表监事，因此，公司第五届监事会由巩军华女士、余水先生、徐遵善先生三东谈主构成。 4、审议《对于聘任公司2024年管帐师事务所的议案》； 总表决情况：首肯79,572,000股，占出席本次推动会灵验表决权股份总额的99.9549％；反对18,100股，占出席本次推动会灵验表决权股份总额的0.0227％；弃权17,800股（其中，因未投票默许弃权4,900股），占出席本次推动会灵验表决权股份总额的0.0224％。中小推动总表决情况：首肯422,500股，占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总额的92.1684％；反对18,100股，占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总额的3.9485％；弃权17,800股（其中，因未投票默许弃权4,900股），占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总额的3.8831％。本议案得回通过。

四、讼师出具的法律成见 公司聘任的北京大成(上海)讼师事务所承办讼师见证了本次推动大会，并出具了法律成见书，合计：公司本次推动大会的召集与召开行径稳妥法律、法例、《推动大会执法》和《公司执法》、《议事执法》的限定；出席会议东谈主员的阅历、召集东谈主阅历正当灵验；会议表决行径、表决恶果正当灵验。

五、备查文献 1、《2024年第一次临时推动大会方案》； 2、北京大成(上海)讼师事务所《对于优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年第一次临时推动大会的法律成见书》。

特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2024年11月15日