优德精密: 北京大成（上海）讼师事务所对于优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会法律成见书本色选录

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北京大成（上海）讼师事务所对于优德精密工业（昆山）股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会的法律成见书

本次鼓舞大会的召集、召开的智力 本次鼓舞大会由董事会提倡并召集。2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓舞大会的议案》。2024年10月30日，公司在深圳证券交游所官方网站、巨潮资讯网等媒体进行了公告。

本次鼓舞大会领受现场投票、汇集投票相集合的景观召开。2024年11月15日13:00，本次鼓舞大会在江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司办公楼行政会议室召开，由公司董事长主合手。

本次鼓舞大会的出席会议东说念主员、召集东说念主

出席会议东说念主员包括：于股权登记日2024年11月8日下昼收市时登记在册的公司整体鼓舞、公司董事、监事和高等惩办东说念主员、本所指派的见证讼师。 本次会议现场出席及汇集出席的鼓舞和鼓舞代表共89东说念主，代表股份总共79,607,900股，占公司股份总额的59.7029%。

本次鼓舞大会的召集东说念主为公司董事会。

本次鼓舞大会的会议提案、表决智力及表决服从

提案包括：《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非孤立董事的议案》、《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会孤立董事的议案》、《对于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非员工代表监事的议案》、《对于聘用公司2024年司帐师事务所的议案》。

本次鼓舞大会领受记名投票景观，现场和汇集投票服从吞并绸缪。各项议案均得回通过。

论断成见

本次鼓舞大会的召集与召开智力、出席会议东说念主员的经历、召集东说念主经历、表决智力及表决服从均适正当律、法例、《鼓舞大会功令》和《公司规则》、《议事功令》的限定，正当有用。