保税科技: 国浩讼师（南京）事务所对于张家港保税科技（集团） 股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会之法律观念书施行节录

（原标题：国浩讼师（南京）事务所对于张家港保税科技（集团） 股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会之法律观念书）

国浩讼师(南京)事务所对于张家港保税科技(集团)股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会之法律观念书

对于本次鼓舞大会的召集、召开法子 本次鼓舞大会由公司董事会召集。2024年10月29日，公司召开第九届董事会第三十次会议，决定于2024年11月14日召开2024年第三次临时鼓舞大会。2024年10月30日，公司刊登了《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知》的公告。 会议见知中载明了本次鼓舞大会的召开时刻、方位、股权登记日、会议召集东说念主、会议审议事项会通议登记步伐等事项，还包括了插足汇集投票的具体操作进程等施行。

会议于2024年11月14日下昼14:00在张家港保税区金港路石化往来大厦2718会议室依期召开，会议由董事张惠忠先生主握，会议召开的时刻、方位等相做事项与前述见知暴露一致。本次鼓舞大会吸收现场投票和汇集投票相蚁合的样子。

对于本次鼓舞大会出席东说念主员的经验和召集东说念主经验

出席本次鼓舞大会现场会议的鼓舞(或鼓舞代理东说念主)合计1名，所握股份数为432,517,788股，占公司有表决权股份总数的36.0386%。插足汇集投票的鼓舞合计129名，握有公司股份数为7,788,360股，占公司有表决权股份总数的0.6489%。通过现场参与表决及通过汇集投票参与表决的鼓舞合计130名，握有公司股份数合计440,306,148股，占公司有表决权股份总数的36.6875%。 公司部分董事、部分监事和董事会书记出席了本次鼓舞大会，公司高等科罚东说念主员和本所讼师列席了本次鼓舞大会。

本次鼓舞大会由公司董事会召集，召集东说念主经验相宜法律和《公司规矩》的划定。

对于本次鼓舞大会的表决法子及表决效果

本次鼓舞大会审议通过了如下议案： 《对于公司董事会换届选举非安靖董事的议案》； 《选举季忠明先生为公司第十届董事会非安靖董事的议题》； 《选举张惠忠先生为公司第十届董事会非安靖董事的议题》； 《选举周锋先生为公司第十届董事会非安靖董事的议题》； 《选举陈保进先生为公司第十届董事会非安靖董事的议题》； 《对于公司董事会换届选举安靖董事的议案》； 《选举金建海先生为公司第十届董事会安靖董事的议题》； 《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会安靖董事的议题》； 《选举李清伟先生为公司第十届董事会安靖董事的议题》； 《对于公司监事会换届选举非员工代表监事的议案》； 《选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题》； 《选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题》； 《选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题》。

本次鼓舞大会的表决过程、表决权的讹诈及计票、监票的法子均相宜《公司规矩》的划定。出席本次鼓舞大会的鼓舞及委派代理东说念主未对表决效果提倡异议。

论断观念

本所讼师以为：公司本次鼓舞大会的召集、召开法子相宜法律律例、《鼓舞大会功令》和《公司规矩》的划定；出席会议东说念主员的经验、召集东说念主经验正当灵验；本次会议的提案、会议的表决法子正当灵验。本次鼓舞大会变成的方案正当、灵验。