大捷达: 浙江大捷达包装股份有限公司2024年第一次临时推进大会有沟通公告本色纲目

（原标题：浙江大捷达包装股份有限公司2024年第一次临时推进大会有沟通公告）

证券代码：603687 证券简称：大捷达 公告编号：2024-062

浙江大捷达包装股份有限公司 2024年第一次临时推进大会有沟通公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性述说大致关键遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职守。

遑急本色辅导： 本次会议是否有否有沟通案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推进大会召开的时辰：2024年 11月 14日 (二) 推进大会召开的场地：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036号东方至尊国外中心 19楼会议室 (三) 出席会议的等闲股推进和收复表决权的优先股推进极端执有股份情况： 1、出席会议的推进和代理东谈主东谈主数：160 2、出席会议的推进所执有表决权的股份总和（股）：275,828,267 3、出席会议的推进所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：50.5

(四) 表决模式是否合适《公司法》及《公司礼貌》的礼貌，大会主执情况等。 本次会议接管现场表决与汇注投票延续结的表决模式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主执，合适《公司法》和《公司礼貌》的联系礼貌，会议的表决才能、表决效劳正当有用。

(五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 6东谈主，公司寂寥董事许文才先生因公出差请假； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文牍胡鑫女士出席了本次会议；公司高管孙俊军先生因公出差请假，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称呼：审议《对于变更公司注册老本暨改动的议案》 审议效劳：通过 表决情况： 推进类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 275,579,967 99.9099 127,800 0.0463 120,500 0.0438

2、议案称呼：审议《对于调养部分募投技俩和技俩脱期的议案》 审议效劳：通过 表决情况： 推进类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 275,548,467 99.8985 135,500 0.0491 144,300 0.0524

(二) 波及关键事项，5%以下推进的表决情况 议案 序号 议案称呼 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 《对于调养部分募投技俩和技俩脱期的议案》 2,376,356 89.4659 135,500 5.1013 144,300 5.4328

(三) 对于议案表决的联系情况讲明 1、本次推进大会共 2项议案，全为非积攒投票议案，通盘议案一谈表决通过； 2、本次推进大会共 2项议案，其中第 2议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

三、讼师见证情况 1、本次推进大会见证的讼师事务所：上海广发（杭州）讼师事务所 讼师：陈重华、董震鸿 2、讼师见证论断观念： 本所合计，公司 2024年第一次临时推进大会的召集、召开才能合适《公司法》《推进大会司法》等法律法例、其他次序性文献及《公司礼貌》的礼貌，会议召集东谈主及出席会议东谈主员的经验正当有用，会议的表决才能、表决效劳正当有用。

特此公告。 浙江大捷达包装股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的推进大会有沟通