精锻科技: 2024年第一次债券捏有东谈主会议告知

证券代码：300258   证券简称：精锻科技          公告编号：2024-070 债券代码：123174   债券简称：精锻转债          江苏太平洋精锻科技股份有限公司   对于召开“精锻转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议告知   本公司及董事会整体成员保证信息显露本色的实在、准确和好意思满，莫得无理记 载、误导性讲述或紧要遗漏。   把柄江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）                             《创业板向不特定对 象刊行可移动公司债券召募说明书》                《可移动公司债券捏有东谈主会议国法》的关联端正， 经公司第五届董事会第五次会议审议，通过了《对于召开“精锻转债”2024年度第 一次债券捏有东谈主会议的议案》，公司决定召开2024年第一次债券捏有东谈主会议（以下简 称“债券捏有东谈主会议”），现将本次会议关联事项告知如下：   一、召开会议的基本情况 召开“精锻转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议。本次会议的召开合适关联法律法 规、部门按序、次第性文献和公司《创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募 说明书》《可移动公司债券捏有东谈主会议国法》的关联端正。 票给与记名形状表决。归并表决权只可采选现场投票或通信形状投票中的一种形状， 不成类似投票。若归并表决权出现类似表决的，以第一次有用投票末端为准。   （1）欺压债权登记日2024年11月15日（星期五）下昼收市时，在中国证券登记 结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“精锻转债”（债券代码：123174）的整体 债券捏有东谈主均有权出席本次会议，并不错书面交付代理东谈主出席会议和进入表决，该 代理东谈主无谓是公司债券捏有东谈主。   （2）公司董事、监事、高等措置东谈主员。   （3）本公司礼聘的讼师。   二、会议审议事项   《对于债券捏有东谈主不条目公司提前璧还“精锻转债”债务及提供担保的议案》 （见附件1）   三、会议登记等事项   （1）债券捏有东谈主如为当然东谈主本东谈主，需提供本东谈主身份证、本次可移动公司债券相 关的证券账户卡；交付代理东谈主投票表决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、交付东谈主身份 证复印件、授权交付书（授权交付书面容请见附件2）、交付东谈主捏有本次可移动公司 债券研讨的证券账户卡；   （2）债券捏有东谈主如为机构投资者，应由其法定代表东谈主粗略法定代表东谈主交付的代 理东谈主投票表决。法定代表东谈主投票表决的，需提供本东谈主身份证、能诠释其具有法定代 表东谈主履历的有用诠释和本次可移动公司债券研讨的证券账户卡；交付代理东谈主投票表 决的，代理东谈主需提供本东谈主身份证、机构投资者的法定代表东谈主照章出具的书面授权委 托书、能诠释其具有法定代表东谈主履历的有用诠释和本次可移动公司债券研讨的证券 账户卡；   （3）他乡债券捏有东谈主可通过信函、邮件或传果真形状办理登记，须仔细填写《参 会登记表》（面容见附件4），与前述登记文献一并送交公司，以便登记阐述，不经受 电话登记。 限公司证券部，邮编：225500。（如通过信函形状登记，信封上请注明“债券捏有东谈主 会议”字样）。  研讨东谈主：田海燕  电话：0523-80512699   传真：0523-80512000  电子邮箱：tianhy@ppforging.com  地址：江苏省泰州市姜堰区双登通衢198号 半小时到会场办理登记手续。本次债券捏有东谈主会议现场会议会期半天，与会东谈主员的 食宿及交通等用度自理。   四、会议的表决与决议 应当逐项分开审议、表决。 议事项表决时只可投票示意：快活或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表 决票所捏有表决权对应的表决末端应计为废票，不计入投票末端。未投的表决票视 为投票东谈主清除表决权，不计入投票末端。 加会议）本次会议并有表决权的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）所捏未偿还债 券面值总数超过二分之一快活方为有用。 经有权机构批准后方能见效。经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本次可转债整体 债券捏有东谈主具有法律管制力。 决议于监管部门指定的媒体上公告。   五、备查文献  特此公告。                              江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 附件 1：     对于债券捏有东谈主不条目公司提前璧还“精锻转债”债务                 及提供担保的议案   江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，并拟于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时激动大会审议该议案。公司拟使用自有资金和 银行股票回购贷款以围聚竞价交往形状回购公司部分社会公众股股份用于刊出并减 少注册成本。把柄公司《创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募说明书》以 及《可移动公司债券捏有东谈主会议国法》中“公司发生减资时应当召集债券捏有东谈主会 议”的端正，为保证公司本次回购部分公司股份用于刊出并减少注册成法子项的顺 利实行，提请“精锻转债”债券捏有东谈主会议审议：就公司回购股份刊出并减少注册资 本，不条目公司提前璧还“精锻转债”债务及提供担保的事项。                           江苏太平洋精锻科技股份有限公司 附件2：                          授权交付书     兹交付            先生（女士）代表本单元（本东谈主）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公 司精锻转债2024年第一次债券捏有东谈主会议，并代表本单元（本东谈主）对会议审议的各项议案按本授 权交付书的指点进行投票，如莫得作出指点，代理东谈主有权按照我方的意愿表决，并代为签署本次 会议需要签署的研讨文献。                                  备注               提案称呼             该列打勾的栏目可   快活   反对   弃权                                  以投票 对于债券捏有东谈主不条目公司提前璧还“精锻转债”                                   √ 债务及提供担保的议案 委 托 东谈主 ( 签 章 )： 身份证或买卖牌照号码： 委 托 东谈主 证 券 账 号： 交付东谈主捏有债券数目（每一张债券面值为东谈主民币100元）： 受 托 东谈主 ( 签 字 )： 受 托 东谈主 身 份 证 号 码： 委    托    日   期： 注： 附件3：            江苏太平洋精锻科技股份有限公司        “精锻转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议表决票 债券捏有东谈主（署名/盖印）： 受托代理东谈主（署名）： 捏有债券数目（张）：                          备注          表决倡导           议案称呼         该列打钩的栏                                 吟唱   弃权      反对                        目不错投票 《对于债券捏有东谈主不条目公司提前璧还“精锻                          √ 转债”债务及提供担保的议案》 注： 划“√”，每一表决事项，投票东谈主只可采选其中一种倡导，多选无效； 票视为投票东谈主清除表决权，不计入投票末端；                              时代：     年   月    日 附件 4            江苏太平洋精锻科技股份有限公司      “精锻转债”2024 年度第一次债券捏有东谈主会议参会登记表 债券捏有东谈主姓名/称呼 当然东谈主身份证号码/搭伙社会信用代码 债券捏有东谈主证券账号 债券捏罕有量 （每一张债券面值东谈主民币 100 元） 参会体式 是否交付                   研讨东谈主 受托东谈主姓名                  受托东谈主身份证号 研讨电话                   电子邮件 研讨地址                   邮编                          债券捏有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：                                  时代：   年   月   日 注： 公司债权登记日所纪录债券捏有东谈主信息不一致而导致债券捏有东谈主不成进入公司本次 债券捏有东谈主会议，所形成的效果由债券捏有东谈主自行承担。 登记。