上纬新材: 上纬新材对于变更署名注册管帐师的公告实质摘要

（原标题：上纬新材对于变更署名注册管帐师的公告）

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-049

上纬新材料科技股份有限公司对于变更署名注册管帐师的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完满性照章承担法律拖累。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《对于拟续聘管帐师事务所的议案》，公司董事会应许遴聘容诚管帐师事务所（很是常常合资）（以下简称“容诚所”）为公司 2024年度财务及内控审计机构，详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）流露的《上纬新材料科技股份有限公司对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。公司于2024年4月25日召开2023年年度推动大会，审议通过了前述议案。

近日，公司收到容诚所投递的《对于变更上纬新材料科技股份有限公司署名注册管帐师的讲明函》出具的讲明函，现将关系变更情况公告如下：

一、本次东谈主员变更的基本情况 容诚所看成公司 2024年度财务及内控审计机构，原请托沈洁女士为公司2024年度财务及内控审计机构审计发达的署名注册管帐师。鉴于原请托的署名注册管帐师沈洁职责调理，经容诚所安排，拟将署名注册管帐师更换为潘祖立先生。

二、本次变更后的东谈主员基本信息 署名注册管帐师：潘祖立，2015年景为中国注册管帐师，2010年运转从事上市公司审计业务，2020年运转在容诚管帐师事务所持业；近三年签署过 1家上市公司审计发达。

三、本次变更东谈主员的诚信记录和落寞脾性况 潘祖立先生近三年内未始因持业步履受到刑事处罚，未受到证监会过头派出机构、行业主宰部门等的行政处罚、监督贬责要领，未受到证券走动所、行业协会等自律组织的自律监管要领、递次贬责等情况。不存在违抗《中国注册管帐师干事谈德守则》对落寞性条目的情形。

四、本次变更对公司的影响 本次变更历程中关系职责安排已有序顶住，变更事项不会对公司 2024年年度财务报表和里面禁止审计职责产生影响。

特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 31日