亚泰集团: 吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第七次临时推进大会文献内容摘抄

（原标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第七次临时推进大会文献）

吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第七次临时推进大会会议文献

会议时候：2024年10月30日下昼15:00；相聚投票时候为2024年10月30日的往还时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时候为2024年10月30日的9:15-15:00。

主要议程： 1. 布告现场会议干涉东谈主数及会议灵验性，先容出席大会的董事、监事及高档惩办东谈主员和宾客 2. 对于以靠拢竞价往还阵势回购股份决策的议案 3. 对于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村生意银行股份有限公司央求的告贷提供担保的议案 4. 推进发言 5. 对以上议案进行表决 6. 休会5分钟，计票 7. 布告现场表决恶果 8. 待相聚投票恶果产生后，统计和布告本次推进大会现场投票和相聚投票团结后的表决恶果 9. 讼师宣读推进大会见证观点 10. 布告闭会

对于以靠拢竞价往还阵势回购股份决策的议案主要内容： - 回购指标：赞誉公司价值及推进权力，促进公司健康、踏实、可执续发展。 - 回购股份种类：公司刊行的东谈主民币等闲股（A股）股票。 - 回购阵势：通过上海证券往还是以靠拢竞价往还阵势回购公司股份。 - 回购期限：自公司推进大会审议通过回购股份决策之日起不跳跃6个月。 - 回购价钱：不跳跃东谈主民币2.20元/股。 - 回购资金总和：不低于东谈主民币2,700万元且不跳跃东谈主民币3,000万元。 - 回购资金开端：公司自有资金或适合关系法律法划定程的自筹资金。 - 预测回购后公司股权结构变动情况：回购后总股本将减少，具体数目和比例以本体回购情况为准。 - 回购对公司及保管上市地位的影响：不会对公司的闲居沟通产生紧要影响，不会影响公司的上市地位。 - 控股推进、本体截至东谈主、董监高在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况：长发集团存在增执步履，但与本次回购决策不存在利益突破。 - 改日3个月、改日6个月减执沟通：公司控股推进、本体截至东谈主、执股5%以上的推进及整体董监高在改日3个月、改日6个月无减执股份沟通。 - 回购股份后照章刊出粗略转让的关系安排：回购的股份将在回购完成后一起给予刊出。 - 提神侵害债权东谈主利益的关系安排：公司将照章履行见告债权东谈主等法律样式。 - 推进大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权：包括制定具体决策、办理具体施行事宜、转念回购决策等。

对于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村生意银行股份有限公司央求的告贷提供担保的议案： - 应承公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春新式缔造产业化有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村生意银行股份有限公司长春分行央求的流动资金告贷29,900万元提供的连带拖累保证提供反担保。