柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的辅导性公告骨子选录

（原标题：广西柳药集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的辅导性公告）

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-109 转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的辅导性公告

进击骨子辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年12月30日 - 本次鼓励大会收受的麇集投票系统：上海证券交游所鼓励大会麇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第三次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票姿色：现场投票和麇集投票相不时的姿色 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年12月30日 13点30分，广西柳州市官塘大路68号 公司六楼会议室 - 麇集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交游所鼓励大会麇集投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于变更部分召募资金投资样式标议案》 - 《对于部分召募资金投资样式结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》

三、鼓励大会投票留隐衷项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会麇集投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所抓接头类别普通股和接头品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、上海证券交游所麇集投票平台或其他姿色访佛进行表决的，以第一次投票遵循为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面模样录用代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记举止 - 现场登记本领：2024年12月27日 8:00-12:00、14:00-17:00 - 书面登记本领：2024年12月27日 17:00时前

六、其他事项 - 现场登记地址/书面回话地址：广西柳州市官塘大路68号广西柳药集团股份有限公司证券投资部 - 电话/传真：0772-2566078 - 电子邮箱：lygf@lzyy.cn - 有计划东说念主：李玉生、韦盼钰 - 拟出席会议的鼓励或鼓励代理东说念主请于会议运行前半个小时内到达会议场地，并佩戴本东说念主有用身份证件、股票账户卡、授权录用书等原件，以便考证入场。 - 本次鼓励大会会期预测半天，出席者食宿及交通用度自理。