航材股份: 第一届董事会第二十次会议决策公告内容纲领

（原标题：第一届董事会第二十次会议决策公告）

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-037

北京航空材料盘问院股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2024年12月11日下昼以现场聚合通信状貌召开，应出席董事8东说念主，内容出席8东说念主。会议由副董事长骞西昌主抓，整体监事、公司董事会文告过火他高等贬责东说念主员列席。

会议审议通过以下议案：

对于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非寂寞董事候选东说念主的议案

杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤灵巧、刘颖均获8票痛快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓吹大会审议。

对于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会寂寞董事候选东说念主的议案

黄进、叶忠明、于浩均获8票痛快，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交鼓吹大会审议。

对于对外投资暨关联往还的议案

表决遵守：痛快票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖秘密表决。

对于增多2024年过活常关联往还瞻望金额的议案

表决遵守：痛快票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖秘密表决。

对于变更管帐师事务所的议案

表决遵守：痛快票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案尚需提交鼓吹大会审议。

对于公司央求银行抽象授信额度的议案

表决遵守：痛快票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案

表决遵守：痛快票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）清楚的关系公告。