银信科技: 对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告本体纲领

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-048 债券代码：123059 债券简称：银信转债

北京银信长久科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告

1、鼓舞大会届次：2024年第二次临时鼓舞大会 2、会议召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会召开合适关系法律、行政律例、部门规章、轨范性文献和《公司规章》的规章。 4、会议召开时刻： - 现场会议时刻：2024年12月20日（星期五）14：30 - 网罗投票时刻：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时刻为：2024年12月20日上昼9:15-9:25，9：30-11：30，下昼13：00-15：00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年12月20日上昼9：15至下昼15：00技巧的放肆时刻。 5、会议召开式样：本次鼓舞大会遴聘现场投票与网罗投票相聚积的式样召开。 6、股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7、会议出席对象： - 收尾股权登记日2024年12月16日（星期一）下昼收市时，在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面相貌拜托代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓舞代理东说念主不消是本公司鼓舞； - 公司董事、监事、高等经管东说念主员； - 本公司遴聘的见证讼师。 8、现场会议场合：北京市简易路35号安华发展大厦8层—北京银信长久科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 1、本次鼓舞大会提案编码 - 100 总议案：除积存投票提案外的扫数提案 √ - 1.00 《对于措置参股金融机构股权的议案》 √

三、鼓舞大会登记相貌 1、登记式样：现场登记、通过信函或传真式样登记；本次会议不禁受电话登记。 2、登记时刻：2024年12月19日上昼9:00—11:30，下昼14:00—17:00；遴聘信函或传真式样登记的须在2024年12月19日17:00之前投递或传真到公司。 3、登记场合及信函邮寄地址：北京市向阳区简易路35号北京安华发展大厦8层—北京银信长久科技股份有限公司证券部；如通过信函式样登记，信封上请注明“鼓舞大会”字样；邮编100029；传真号码：010-82621118。

四、插足网罗投票的具体操作历程 1、投票代码和投票简称：投票代码：“350231”，投票简称“银信投票”。 2、填报表决见解：应允、反对、弃权。 3、鼓舞对总议案进行投票，视为对除积存投票提案外的其他扫数提案抒发相同见解。

五、备查文献 1、《北京银信长久科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决策》 2、深交所条目的其他文献

特此公告。 北京银信长久科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日