昊华科技: 昊华科技第八届董事会第二十三次会议决策公告内容纲目

（原标题：昊华科技第八届董事会第二十三次会议决策公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－079

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年11月22日以通信表决的神色召开。会议应出席董事9名，推行出席董事9名，共收回灵验表决票9份。会议的召开得当干系法律、行政律例、部门规章、秩序性文献和《公司章程》的章程。

会议审议并通过如下议案：

一、对于审议遴聘王波先生为公司副总司理的议案 董事会快活遴聘王波先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已审议通过干系议案。表决成果：9票快活，0票反对，0票弃权。

二、对于审议《昊华科技策略诡计惩处章程》的议案 董事会快活《昊华科技策略诡计惩处章程》。公司董事会策略与可捏续发展委员会已审议通过干系议案。表决成果：9票快活，0票反对，0票弃权。

附件：王波先生简历 王波，男，1972年12月出身，汉族，中共党员，北京化工大学高分子系高分子材料专科工学学士，正高等工程师、注册管帐师。历任清晨化工探求联想院有限包袱公司团委布告、一分厂副厂长、一分厂厂长、院长助理、研发基田主任、副总司理；中昊朔方涂料工业探求联想院有限公司实行董事、总司理、党委布告；中化涂料时期探求中心主任；中化特种材料探求中心副主任。现任海欧化工探求院有限公司实行董事、总司理、党委布告，海洋涂料国度要点实验室主任。王波先生在海欧化工探求院有限公司任职，与公司的董事、监事、高等惩处东谈主员、推行适度东谈主及捏股5%以上的鼓励不存在其他关联关系。收尾公告日，王波先生捏有本公司股票76,600股，莫得受过中国证监会过甚他研究部门的处罚和证券交往所惩责，不属于最妙手民法院公布的失信被实行东谈主，得当《公司法》等法律律例和上海证券交往所业务法则及《公司章程》要求的任职条目。

特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2024年11月23日