三湘印象: 2024年第二次临时鼓吹大会有野心公告本体摘录

（原标题：2024年第二次临时鼓吹大会有野心公告）

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-046

三湘印象股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有野心公告

本公司及董事会举座成员保证信息清楚本体的信得过、准确和完好，莫得邪恶纪录、误导性求教或要紧遗漏。

特殊辅导： 1、本次鼓吹大会不存在否决提案的情形； 2、本次鼓吹大会不触及变更以往鼓吹大会已通过的有野心。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开样子：本次鼓吹大会接受现场表决与聚集投票相研讨的样子召开； 2、会议召开时辰： （1）会议时辰：2024年11月15日14:00； （2）聚集投票时辰：通过深圳证券往复所往复系统进行聚集投票的时辰为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时辰为2024年11月15日9:15-15:00； 3、现场会议召开处所：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集东谈主：公司第八届董事会； 5、会议主捏东谈主：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开适当联系法律、行政国法、部门规章、措施性文献和《公司端正》的端正。

（二）会议出席情况 1、鼓吹出席的总体情况 过问表决的鼓吹及鼓吹代表共276东谈主，代表股份总额557,659,340股，占公司有表决权股份总额的47.2313%； 其中，通过现场投票的鼓吹共4东谈主，代表股份总额163,121,779股，占公司有表决权股份总额比例为13.8157%； 通过聚集投票的鼓吹共272东谈主，代表股份总额394,537,5612股，占公司有表决权股份总额的33.4156%； 2、中小鼓吹出席的总体情况 通过现场和聚集投票的鼓吹共269东谈主，代表股份总额3,770,200股，占公司有表决权股份总额比例为0.3193％； 其中，通过现场投票的鼓吹共1东谈主，代表股份总额100股，占公司有表决权股份总额比例为0.0001％； 通过聚集投票的鼓吹共268东谈主，代表股份总额3,770,100股，占公司有表决权股份总额比例为0.3193％。 3、公司部分董事、监事、高档解决东谈主员及见证讼师以现场或通信样子出席或列席了本次鼓吹大会。

二、提案审议表决情况 （一）本次鼓吹大会提案接受现场表决与聚集投票相研讨的表决样子； （二）提案详备表决情况如下： 1、议案称号：对于根除落寞董事职务的议案 审议恶果：通过 欢跃 反对 弃权 股数 （股）占出席会议 通盘/中小 鼓吹所捏有 表决权股份 总额的比例 （%） 股数 （股）占出席会 议通盘/中 小鼓吹所 捏有表决 权股份总 数的比例 （%） 股数 （股）占出席会 议通盘/中 小鼓吹所 捏有表决 权股份总 数的比例 （%） 总表决 情况 556,913,740 99.8663 636,700 0.1142 108,900 0.0195 中小股 东表决 情况 3,032,500 80.4334 628,800 16.6782 108,900 2.8884

2、议案称号：对于补选第八届董事会落寞董事的议案 审议恶果：通过 欢跃 反对 弃权 股数 （股）占出席会 议通盘/中 小鼓吹所 捏有表决 权股份总 数的比例 （%） 股数 （股）占出席会议 通盘/中小 鼓吹所捏有 表决权股份 总额的比例 （%） 股数 （股）占出席会议 通盘/中小 鼓吹所捏有 表决权股份 总额的比例 （%） 总表决 情况 556,733,540 99.8340 759,300 0.1362 166,500 0.0299 中小股 东表决 情况 2,852,300 75.6538 751,400 19.9300 166,500 4.4162

三、讼师出具的法律概念 （一）讼师事务所称号：君合讼师事务所上海分所； （二）讼师称号：丁淑敏、李若晨； （三）论断性概念：综上，本所讼师以为，公司本次鼓吹大会的召集和召开体式适当法律、国法及《公司端正》的联系端正；出席会议的东谈主员阅历、召集东谈主阅历、会议的表决体式以及表决恶果正当有用。

四、备查文献 （一）公司2024年第二次临时鼓吹大会有野心； （二）君合讼师事务所上海分所对于三湘印象股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律概念书。

特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2024年 11月 16日