爱威科技: 爱威科技2024年第一次临时推动大会有策划公告实质选录

（原标题：爱威科技2024年第一次临时推动大会有策划公告）

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-046

爱威科技股份有限公司 2024年第一次临时推动大会有策划公告

本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在职何罪状记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好意思性照章承担法律职守。

伏击实质指示： 本次会议是否有被否有策划案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的时辰：2024年 11月 15日 （二）推动大会召开的处所：湖南省长沙市岳麓区学士街说念茯苓路 26号公司319会议室 （三）出席会议的鄙俚股推动、迥殊表决权推动、规复表决权的优先股推动偏激抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数 鄙俚股推动东说念主数 2、出席会议的推动所抓有的表决权数目 鄙俚股推动所抓有表决权数目 34,955,628 3、出席会议的推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 鄙俚股推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 51.9 （四）表决相貌是否安妥《公司法》及公司法律讲解的规章，大会主抓情况等。 1、本次会议表决弃取现场投票和汇聚投票相聚合的相貌，表决步骤安妥《公司法》和《公司法律讲解》的规章。 2、召集和主抓情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主抓。 （五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，以现场或通信相貌出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、代行公司董事会书记服务的丁建文先生出席本次会议，其他高管列席了本次 会议。

二、议案审议情况 （一）积聚投票议案表决情况 1、对于选举第五届董事会非孤独董事的议案 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 1.01 对于选举丁建文先生为第五届董事会非孤独董事的议案 34,911,438 99.8735 是 1.02 对于选举林常青先生为第五届董事会非孤独董事的议案 34,911,450 99.8736 是 1.03 对于选举周丰良先生为第五届董事会非孤独董事的议案 34,911,438 99.8735 是 1.04 对于选举丁婷女士为第五届董事会非孤独董事的议案 34,911,437 99.8735 是

2、对于选举第五届董事会孤独董事的议案 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 2.01 对于选举万平女士为第五届董事会孤独董事的议案 34,911,436 99.8735 是 2.02 对于选举张颖先生为第五届董事会孤独董事的议案 34,911,438 99.8735 是 2.03 对于选举王先酉先生为第五届董事会孤独董事的议案 34,911,436 99.8735 是

3、对于选举第五届监事会非员工代表监事的议案 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议灵验表决权的比例（%） 是否当选 3.01 对于选举段小霞女士为第五届监事会非员工代表监事的议案 34,911,436 99.8735 是 3.02 对于选举郎俊先生为第五届监事会非员工代表监事的议案 34,911,434 99.8735 是

（二）触及紧要事项，应阐明 5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 对于选举丁建文先生为第五届董事会非孤独董事的议案 1,628,581 97.3582 1.02 对于选举林常青先生为第五届董事会非孤独董事的议案 1,628,593 97.3589 1.03 对于选举周丰良先生为第五届董事会非孤独董事的议案 1,628,581 97.3582 1.04 对于选举丁婷女士为第五届董事会非孤独董事的议案 1,628,580 97.3582 2.01 对于选举万平女士为第五届董事会孤独董事的议案 1,628,579 97.3581 2.02 对于选举张颖先生为第五届董事会孤独董事的议案 1,628,581 97.3582 2.03 对于选举王先酉先生为第五届董事会孤独董事的议案 1,628,579 97.3581 3.01 对于选举段小霞女士为第五届监事会非员工代表监事的议案 1,628,579 97.3581 3.02 对于选举郎俊先生为第五届监事会非员工代表监事的议案 1,628,577 97.3580

（三）对于议案表决的相关情况阐明 1、本次推动大会弃取积聚投票制选举非孤独董事、孤独董事和非员工代表监事的投票相貌，悉数议案均为鄙俚有策划事项，已获出席会议的推动和代理东说念主所抓有灵验表决权数目的二分之一以上表决通过。 2、本次推动大会议案 1-议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：湖南启元讼师事务所 讼师：方韬宇、黄雨心 2、讼师见证论断见解： 要而言之，本所以为，本次推动大会的召集和召开步骤、召集东说念主和出席东说念主员的履历、表决步骤和表决效力安妥《公司法》《推动大会法律讲解》及《公司法律讲解》的关系规章，正当、灵验。

特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日