航天宏图: 对于“宏图转债”预测触发转股价钱向下修正的领导性公告

证券代码：688066       证券简称：航天宏图             公告编号：2024-061 债券代码：118027       债券简称：宏图转债            航天宏图信息工夫股份有限公司     对于“宏图转债”预测触发转股价钱向下修正的                       领导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性申报 大致要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性照章承担法律背负。   要紧内容领导：   ? 证券代码：688066，证券简称：航天宏图   ? 债券代码：118027，债券简称：宏图转债   ? 转股价钱：62.98 元/股   ? 转股时刻：2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日   ? 航天宏图信息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日已有 10 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 象刊行可休养公司债券召募融会书》                （以下简称“召募融会书”）中规矩的转股价 格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。   凭证《上海证券往返所上市公司自律监管辅导第 12 号——可休养公司债券》 的相关规矩，公司可能触发可休养公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向 下修正条件的关系情况公告如下：   一、可休养公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督不休委员会“证监许可20222755 号”《对于喜悦航天宏图 信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》喜悦注册， 航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行 1,008.80 万张可休养公司债 券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 100,880.00 万元。扣除各 项刊行用度后（不含升值税）的实质召募资金净额为 99,137.42 万元。刊行形势 接收向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后 余额部分（含原鼓动毁掉优先配售部分）通过上海证券往返所往返系统网上向社 会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转债上市情况    经上海证券往返所喜悦，公司本次可休养公司债券于 2022 年 12 月 22 日起 在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2022 年 12 月 2 日）起满 六个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年    （四）可转债转股价钱休养情况    “宏图转债”的驱动转股价钱为 88.91 元/股，因 2019 年规矩性股票激发计 划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价钱从 88.91 元/股休养为 88.62 元/股。详见公司于 图信息工夫股份有限公司对于可休养公司债券“宏图转债”转股价钱休养的公告》 （2023-001）。    因 2020 年规矩性股票激发筹商预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和 实施 2022 年年度权利分配决策休养“宏图转债”转股价钱，股权激发包摄登记 完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权利 分配决策，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日 起转股价钱从 88.62 元/股休养为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披 露在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限 公司对于可休养公司债券“宏图转债”转股价钱休养的公告》（2023-037）。    约束 2023 年 8 月 7 日，                     “宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年规矩性股票激发筹商初次授予部分第二个归 属期及 2022 年规矩性股票激发筹商第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由 股休养为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日露馅在上海证券往返所网 站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可转债公司债 券“宏图转债”转股价钱休养的公告》（2023-062）。    二、可休养公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可休养公司债券存续时间，当公司股票在职意承接三十个往返 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个往翌日 内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往翌日按休养前的转股 价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的往翌日按休养后的转股价钱和收 盘价计较。    上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可休养公司债券的鼓动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往翌日公司股票往返均价和前 一个往翌日公司股票往返均价。    （二）修正身手    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）或合适中国证监会规矩条件的其他信息露馅媒体上刊登关系 公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等关系信息。从股权 登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），起原规复转股恳求并履行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为休养股份登记日之 前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。    三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体融会    自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已有 10 个往翌日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 53.53 元/股情形，存在触发召募融会书中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。凭证《上海证券往返所上市公司自律监管 辅导第 12 号——可休养公司债券》等关系规矩，若触发转股价钱修正条件，公 司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在 次一往翌日开市前露馅修合法致不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照 召募融会书的商定实时履行后续审议身手和信息露馅义务。   四、其他事项   投资者如需了解“宏图转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）露馅的《航天宏图信息工夫股份有 限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募融会书》。   敬请雄伟投资者端庄投资风险。   特此公告。                          航天宏图信息工夫股份有限公司                                   董事会