一汽平安: 第十届董事会第十八次会议有策画公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十八次会议有策画公告）

一汽平安集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议告知及会议材料以书面或电子邮件等模式向整体董事投递。会议于2024年11月10日以通信模式召开，应出席董事9东谈主，本色出席9东谈主，安妥《公司法》、《证券法》及《公司措施》等洽商措施。

会议审议并通过以下议案：

对于阐述本次首要金钱出售洽商的审计讲演、评估讲演和修改后的备考审阅讲演的议案 议案以3票喜悦，0票反对，0票弃权赢得通过。 议案内容：一汽平安拟通过条约转让的模式，将其握有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司。公司聘任致同管帐师事务所和北京天健兴业金钱评估有限公司出具了洽商审计讲演、评估讲演和备考审阅讲演。致同管帐师事务所对备考审阅讲演中的2023年度投资收益、净利润、抽象收益总数进行了鼎新，并出具了篡改后的讲演。该议案尚需提交公司鼓动大会审议批准。 关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华藏匿表决。

孤独董事一致喜悦并将该议案提交公司董事会审议批准。

对于取消2024年第三次临时鼓动大会部分议案的议案

议案以3票喜悦，0票反对，0票弃权赢得通过。 议案内容：鉴于致同管帐师事务所出具了篡改后的《一汽平安集团股份有限公司2023年度、2024年1-5月备考同一财务报表审阅讲演》，董事会取消原定提交公司2024年第三次临时鼓动大会审议的议案11.00《对于批准本次重组洽商审计讲演、备考审阅讲演和评估讲演的议案》。 关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华藏匿表决。

孤独董事一致喜悦并将该议案提交公司董事会审议批准。

对于脱期召开公司2024年第三次临时鼓动大会的议案

议案以9票喜悦，0票反对，0票弃权赢得通过。 议案内容：因会议筹画、职责安排等需要，集合本色情况，拟脱期召开2024年第三次临时鼓动大会，会议召开日历鼎新为2024年11月21日，除议案11.00《对于批准本次重组洽商审计讲演、备考审阅讲演和评估讲演的议案》取消外，其他议案保握不变。本次脱期召开安妥法律、行政王法、部门规章、圭表性文献和公司措施等的洽商措施。

备案文献包括经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会有策画及深交所条目的其他文献。