嘉亨家化: 对于召开2024年第三次临时推动大会的告知施行摘录

（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的告知）

嘉亨家化股份有限公司对于召开 2024年第三次临时推动大会的告知

推动大会届次：2024年第三次临时推动大会 推动大会的召集东谈主：公司董事会 会议召开的正当、合规性： 公司第二届董事会第二十一次会议于 2024年 11月 5日召开，审议通过了《对于召开 2024年第三次临时推动大会的议案》。 公司董事会召集、召开本次会议相宜关联法律法例和《公司法则》的规章。 会议召开的日历、时分： 现场会议召开日历实时分：2024年 11月 21日（星期四）14:30驱动 网罗投票时分：通过深圳证券交往所交往系统进行网罗投票的时分为 2024年 11月 21日上昼 9:15-9:25、上昼 9:30-11:30及下昼 13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统进行网罗投票的时分为 2024年 11月 21日9:15-15:00本事的自便时分。 召开神志：本次会议秉承现场会议与网罗投票不绝合的神志召开。 股权登记日：2024年 11月 15日（周五） 出席对象： 在股权登记日合手有公司已刊行有表决权股份的推动或其代理东谈主； 公司董事、监事和高等解决东谈主员； 公司遴聘的见证讼师； 左证关联法例应当出席推动大会的其他东谈主员。 会议所在：福建省泉州市鲤城区火把工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。

会议审议事项： - 提案 1.00：《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非幽静董事候选东谈主的议案》（应选东谈主数 4东谈主） - 1.01 选举曾焕彬先生为第三届董事会非幽静董事 - 1.02 选举曾雅萍女士为第三届董事会非幽静董事 - 1.03 选举徐勇先生为第三届董事会非幽静董事 - 1.04 选举翁馥颖女士为第三届董事会非幽静董事 - 提案 2.00：《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会幽静董事候选东谈主的议案》（应选东谈主数 3东谈主） - 2.01 选举王清木先生为第三届董事会幽静董事 - 2.02 选举李磊先生为第三届董事会幽静董事 - 2.03 选举吴锦凤女士为第三届董事会幽静董事 - 提案 3.00：《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》（应选东谈主数 2东谈主） - 3.01 选举王琰先生为第三届监事会非员工代表监事 - 3.02 选举范洋洋女士为第三届监事会非员工代表监事

会议登记等事项： - 登记神志：当然东谈主推动、法东谈主推动、及格境外机构投资者（QFII）的登记神志详见公告。 - 登记时分：2024年 11月 19日 9:00-12:00及 13:00-17:00 - 登记所在：公司证券事务部 - 会议相关神志： - 相关东谈主：徐勇、傅冰红 - 相关电话：0595-22463333 - 传真号码：0595-22411203 - 邮政编码：362005 - 邮箱：xy@jahenjh.com

干预网罗投票的具体操作历程： - 投票代码：350955；投票简称：嘉亨投票 - 投票时分：2024年 11月 21日的交往日分，即 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00 - 互联网投票系统驱动投票的时分为 2024年 11月 21日9:15—15:00

备查文献： - 公司第二届董事会第二十一次会议有筹算 - 公司第二届监事会第十九次会议有筹算