南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司2024年第四次零碎董事特意会议决议公告内容节录
发布日期：2024-12-12 浏览次数：163
（原标题：山东南山铝业股份有限公司2024年第四次零碎董事特意会议决议公告）
山东南山铝业股份有限公司 2024年第四次零碎董事特意会议于 2024年 12月 10日召开，3名零碎董事干涉会议，审议通过了以下议案：
《对于公司与南山集团有限公司刚毅“2025年度概括做事条约附表”并瞻望2025年平常关联走动额度的议案》：公司与南山集团有限公司刚毅的《2025年度概括做事条约附表》并瞻望2025年过活常关联走动额度属关联走动，关联做事内容的订价稳健公司当地本色情况，稳健关联走动价钱公允的要求，不存在损伤公司及公司推动利益的步履。表决收尾：3票容或，0票反对，0票弃权。
《对于公司与新南山国外投资有限公司刚毅 “2025年度概括做事条约附表”并瞻望2025年过活常关联走动额度的议案》：公司与新南山国外投资有限公司刚毅的《2025年度概括做事条约附表》并瞻望2025年过活常关联走动额度属关联走动，关联做事内容的订价稳健公司当地本色情况，稳健关联走动价钱公允的要求，不存在损伤公司及公司推动利益的步履。表决收尾：3票容或，0票反对，0票弃权。
《瞻望2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与王人力铝业有限公司关联走动情况的议案》：2025年度公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与王人力铝业有限公司瞻望发生的走动属于关联走动，该项关联走动的订价原则由刚毅的《氧化铝销售合同》细目，该合同商定的内容以及订价原则稳健国外订价旧例及公司当地本色情况，稳健关联走动价钱公允的要求，莫得损伤公司及公司推动利益的步履。表决收尾：3票容或，0票反对，0票弃权。
《瞻望2025年度公司与南山集团财务有限公司关联走动情况的议案》：2025年度公司与南山集团财务有限公司瞻望发生的走动属于关联走动，该项关联走动的订价原则由两边拟刚毅的《金融做事条约》细目，走动内容合理，有辩论门径正当有用，不存在损伤公司及公司推动利益的步履。表决收尾：3票容或，0票反对，0票弃权。
《对于与南山集团财务有限公司刚毅的议案》：公司与南山集团财务有限公司延续签署《金融做事条约》，好像拓宽公司融资渠说念，普及资金使用收尾，裁汰资金使用本钱，稳健公司及举座推动的利益，关联条件不存在损伤公司过头他非关联推动利益，额外是中小推动利益的情况。表决收尾：3票容或，0票反对，0票弃权。
《山东南山铝业股份有限公司对于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估讨教》：南山集团财务有限公司当作非银行金融机构，其业务界限、业务内容和历程、里面的风险欺压轨制等步调都受到国度金融监督贬责总局的严格监管。讨教期内，咱们及公司未发现财务公司存在违背《企业集团财务公司贬责成见》等关联金融限定的情形，未发现财务公司财务报表关联的资金、信贷、稽核、信息贬责等方面存在紧要颓势。财务公司运营合规，里面欺压轨制健全，公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损伤公司和推动，额外是中小推动利益的情形。因此，咱们容或将《山东南山铝业股份有限公司对于南山集团财务有限公司风险评估讨教》提交董事会审议。表决收尾：3票容或，0票反对，0票弃权。
综上，咱们容或将上述议案提交董事会审议，并按照关联门径提交推动大会审议。
