兆易改进: 提名东说念主声明与承诺-陈洁内容纲目

（原标题：提名东说念主声明与承诺-陈洁）

兆易改进科技集团股份有限公司董事会提名陈洁为第五届董事会零丁董事候选东说念主。提名东说念主已充分了解被提名东说念主奇迹、学历、职称、提神的使命经历、一皆兼职、有无关键失信等不良纪录等情况。被提名东说念主已应许出任兆易改进科技集团股份有限公司第五届董事会零丁董事候选东说念主。提名东说念主合计，被提名东说念主具备零丁董事任职阅历，与兆易改进科技集团股份有限公司之间不存在职何影响其零丁性的关系。

具体声明并承诺如下：

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本常识，练习相干法律、行政法例、规章十分他步调性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、惩办概况其他本质零丁董事职责所必需的使命教训。被提名东说念主照旧参预培训并获得证券交易所认同的相干培训解说材料。

二、被提名东说念主任职阅历相宜下列法律、行政法例和部门规章的要求： - 《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职阅历的规定； - 《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的规定（如适用）； - 中国证监会《上市公司零丁董事惩办主义》、上海证券交易所自律监管公法以及公司规矩关连零丁董事任职阅历和条款的相干规定； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于步调中管干部辞去公职概况退（离）休后担任上市公司、基金惩办公司零丁董事、零丁监事的见告》的规定（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步步调党政调换干部在企业兼职（任职）问题的主意》的相干规定（如适用）； - 中共中央纪委、教育部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的主意》的相干规定（如适用）； - 中国东说念主民银行《股份制营业银行零丁董事和外部监事轨制指引》等的相干规定（如适用）； - 中国证监会《证券基金场合机构董事、监事、高档惩办东说念主员及从业东说念主员监督惩办主义》等的相干规定（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高档惩办东说念主员任职阅历惩办主义》《保障公司董事、监事和高档惩办东说念主员任职阅历惩办规定》《保障机构零丁董事惩办主义》等的相干规定（如适用）； - 其他法律法例、部门规章、步调性文献和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名东说念主具备零丁性，不属于下列情形： - 在兆易改进科技集团股份有限公司（下称“公司”）任职的东说念主员十分妃耦、父母、子女、主要社会关系； - 平直概况辗转抓有公司已刊行股份 1%以上概况是公司前十名鼓舞中的当然东说念主鼓舞十分妃耦、父母、子女； - 在平直概况辗转抓有公司已刊行股份 5%以上的鼓舞概况在公司前五名鼓舞任职的东说念主员十分妃耦、父母、子女； - 在公司控股鼓舞、实质铁心东说念主的附庸企业任职的东说念主员十分妃耦、父母、子女； - 与公司十分控股鼓舞、实质铁心东说念主概况其各自的附庸企业有关键业务交往的东说念主员，概况在有关键业务交往的单元十分控股鼓舞、实质铁心东说念主任职的东说念主员； - 为公司十分控股鼓舞、实质铁心东说念主概况其各自附庸企业提供财务、法律、说合、保荐等职业的东说念主员； - 最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； - 其他上海证券交易所认定不具备零丁性的情形。

四、零丁董事候选东说念主无下列不良纪录： - 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚概况司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货违章违章，被中国证监会立案拜访概况被司法机关立案侦察，尚未有明确论断主意的； - 最近 36个月内受到证券交易所公开贬低或 3次以上通报品评的； - 存在关键失信等不良纪录； - 本所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职零丁董事技术因持续两次未能切身出席也不寄予其他董事出席董事会会议被董事会提出召开鼓舞大会赐与根除职务的东说念主员。

六、包括兆易改进科技集团股份有限公司在内，被提名东说念主兼任零丁董事的境内上市公司数目未跳跃 3家，被提名东说念主在兆易改进科技集团股份有限公司持续任职未跳跃 6年。

七、被提名东说念主不存在影响零丁董事诚信概况其他影响任职阅历的情况。被提名东说念主照旧通过兆易改进科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会阅历审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在历害关系概况其他可能影响零丁履职情形的密切关系。本提名东说念主照旧凭证《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——步调运作》对零丁董事候选东说念主任职阅历进行核实并证据相宜要求。本提名东说念主保证上述声明着实、齐全和准确，不存在职何谬误述说或误导因素，本提名东说念主十足澄澈作出谬误声明可能导致的恶果。特此声明。