麦格米特: 对于“麦米转2”赎回扩充的第二次指示性公告

证券代码：002851       证券简称：麦格米特           公告编号：2024-101 债券代码：127074       债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司      对于“麦米转 2”赎回扩充的第二次指示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的真正、准确和完竣，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   十分指示： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”握有东说念主属目在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券交游所摘牌。                 “麦米转 2”握有东说念主握有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，提议在罢手交游日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。   风险指示：罢休 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000 元/张。凭据赎回安排，罢休 2024 年 12 月 5 日收市后尚未扩充转股的“麦米转 大，投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者属目风险。   深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定欺骗“麦米转 2”的提前赎回 权。现将联系事项公告如下：   一、赎回情形详细   （一） 可颐养公司债券基本情况   经中国证券监督搞定委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可颐养公司债券的批复》   经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文应允，公司 122,000.00 万元 可颐养公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转   凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公建造行可颐养公司债券召募表现书》 （以下简称“《召募表现书》”）等联系规矩，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。   公司于 2023 年 5 月 30 日裸露了《2022 年年度权利分配扩没收告》                                          （公告编 号：2023-035），凭据《深圳证券交游所股票上市规矩》和《召募表现书》的规矩， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股休养为 30.94 元/股，休养后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2” 休养转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日裸露了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权利分配扩没收告》                  （公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交游                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市规矩》和《召募表现书》的规矩， /股休养为 30.58 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2”休养转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可颐养公司债券有条件赎回要求    凭据《召募表现书》，“麦米转 2”有条件赎回要求的揣度商定如下：    在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票流通三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日 按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收 盘价钱策画。    （三）有条件赎回要求触发情况    公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日本领，已流通 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可颐养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票流通三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回扩充安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   凭据《召募表现书》中对于有条件赎回要求的商定，   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司 深圳分公司登记在册的通盘“麦米转 2”握有东说念主。   （三）赎回方法实时刻安排 指示性公告，奉告“麦米转 2”的债券握有东说念主。 记日（赎回日前一交游日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查口头   询查部门：公司证券部   询查电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需表现的事项    “麦米转 2”握有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股汇报，具体转股操作提议握有东说念主在汇报前询查开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交游日的交 易时刻内，“麦米转 2”可平常交游。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交游时刻 内，“麦米转 2”可平常转股。   可颐养公司债券握有东说念主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为 1 股的可颐养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可颐养公司 债券握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可颐养公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 汇报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   四、备查文献 可颐养公司债券的法律见识书》； “麦米转 2”的核查见识》； 书》。 特此公告。             深圳麦格米特电气股份有限公司                  董   事   会