华阳海外: 对于“华阳转债”预测触发转股价钱向下修正条目的教唆性公告

证券代码：002949         证券简称：华阳海外            公告编号：2024-095 债券代码：128125         债券简称：华阳转债          深圳市华阳海外工程假想股份有限公司     对于“华阳转债”预测触发转股价钱向下修正条目                       的教唆性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露本色的真确、准确、竣工，莫得过失 纪录、误导性弘扬或缺欠遗漏。 相配教唆：    本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 10 月 4 日脱手策划，死心 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有 10 个交曩昔收盘价钱低于当期转股价 23.99 元/ 股的 85%（即 20.39 元/股）                   ，预测后续可能触发转股价钱向下修正条件，敬请广 大投资者细心投资风险。 一、可调理公司债券基本情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准深圳市华阳海外工程假想股份有限公 司公建筑行可调理公司债券的批复》                （证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 450,000,000.00 元，扣除刊行用度 后，召募资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交往所甘愿，公司本次可 调理公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。    字据联系法律法例顺序和《深圳市华阳海外工程假想股份有限公司公建筑行 可调理公司债券召募诠释书》             （以下简称“《召募诠释书》”）顺序， “华阳转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可调理为公司股份，开动转股价钱为 25.79 元/股。    公司 2020 年度激动大会审议通过了《对于 2020 年度利润分派决策的议案》， 并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分派决策：向举座激动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.79 元/股调养为 25.39 元/股。调养后的转股价钱于 2021 年 5 月 25 日凯旋。    公司 2021 年度激动大会审议通过了《对于 2021 年度利润分派决策的议案》， 并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分派决策：向举座激动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.39 元/股调养为 25.09 元/股。调养后的转股价钱于 2022 年 5 月 20 日凯旋。    公司 2022 年度激动大会审议通过了《对于 2022 年度利润分派决策的议案》， 并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分派决策：向举座激动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 25.09 元/股调养为 24.79 元/股。调养后的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日凯旋。    公司 2023 年度激动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分派决策的议案》， 并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分派决策：向举座激动每 10 股派                                   “华阳转 债”的转股价钱由 24.79 元/股调养为 23.99 元/股。调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 8 日凯旋。 二、可转债转股价钱向下修正条目    字据《召募诠释书》的商定，公司本次刊行可调理公司债券转股价钱向下修 正条目如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调理公司债券存续期内，当公司股票在职意相连三十个交往 日中至少有十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决，该决策须经出席会议的 激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有公司 本次刊行的可调理公司债券的激动应当避让；修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交曩昔公司股票交往均价和前一交曩昔的均价。   若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交曩昔按调养前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱调养日及之后的交往 日按调养后的转股价钱和收盘价策划。   （2）修处死子   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息裸露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时间（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交曩昔（即转股价钱 修正日），脱手复原转股请求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股请求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执 行。 三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 10 月 4 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已相连十个交曩昔的 收盘价低于当期转股价钱 23.99 元/股的 85%（即 20.39 元/股），预测后续有可 能触发“华阳转债”转股价钱向下修正条目。   若触发转股价钱修正条件，公司将字据《深圳证券交往所上市公司自律监管 指令第 15 号——可调理公司债券》及《召募诠释书》联系顺序实时履行后续审 议圭表和信息裸露义务。 四、其他事项   投资者如需了解“华阳转债”的其他联系本色，请查阅公司于2020年7月28 日在巨潮资讯网裸露的《召募诠释书》全文。   特此公告。 深圳市华阳海外工程假想股份有限公司         董事会